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爱乐透双色球走势图表-山东地矿股份有限公司2018年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 20:23:23 浏览次数:292
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  证券代码:000409 证券简称:*ST地矿布告编号:2019-042

  山东地矿股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保本布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次会议不存在否决方案状况。

  2、本次会议不触及改变以往股东大会现已过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1。举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月13日(星期一)14:00。

  (2)网络投票时刻:2019年5月12日--2019年5月13日。其间:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月13日9:30至11:30,13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的恣意时刻。

  2。举行地址:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19楼会议室。

  3。举行方法:选用现场投票与网络投票相结合的表决方法。

  4。招集人:公司董事会。

  5。主持人:公司董事张宪依先生。

  6。本次股东大会会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规则。

  (二)会议到会状况

  1。会议到会的整体状况:

  股东及股东授权托付代表人31人,代表股份236,540,392股,占公司总股本的46.2959%。

  其间:

  到会现场会议的股东及股东授权托付代表人8人,代表股份181,125,040股,占公司总股本的35.4500%。

  经过网络投票的股东及股东授权托付代表人共23人,代表股份55,415,352股,占公司总股本的10.8460%。

  到会本次会议的中小投资者(除独自或许算计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为85,675,271股,占公司总股本的16.7685%。

  2。会议其他到会人员状况:

  公司董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了本次会议。

  二、方案审议表决状况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方法审议了如下方案,详细审议表决状况如下:

  (一)《关于的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,208,528股,占到会会议一切股东所持股份的94.7866%;对立348,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.1474%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,343,407股,占到会会议中小股东所持股份的85.6063%;对立348,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.4069%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (二)《关于的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,208,528股,占到会会议一切股东所持股份的94.7866%;对立348,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.1474%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,343,407股,占到会会议中小股东所持股份的85.6063%;对立348,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.4069%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (三)《关于的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,208,528股,占到会会议一切股东所持股份的94.7866%;对立348,600股,占到会会议一切股东所持股份的0爱乐透双色球走势图表-山东地矿股份有限公司2018年度股东大会决议布告.1474%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,343,407股,占到会会议中小股东所持股份的85.6063%;对立348,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.4069%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (四)《关于的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,208,528股,占到会会议一切股爱乐透双色球走势图表-山东地矿股份有限公司2018年度股东大会决议布告东所持股份的94.7866%;对立348,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.1474%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,343,407股,占到会会议中小股东所持股份的85.6063%;对立348,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.4069%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (五)《关于公司2018年度利润分配预案的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,208,528股,占到会会议一切股东所持股份的94.7866%;对立348,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.1474%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,343,407股,占到会会议中小股东所持股份的85.6063%;对立348,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.4069%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (六)《关于延聘公司2019年度审计组织的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,208,528股,占到会会议一切股东所持股份的94.7866%;对立348,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.1474%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,343,407股,占到会会议中小股东所持股份的85.6063%;对立348,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.4069%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (七)《关于延聘公司2019年度内部操控审计组织的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,208,528股,占到会会议一切股东所持股份的94.7866%;对立348,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.1474%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,343,407股,占到会会议中小股东所持股份的85.6063%;对立348,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.4069%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (八)《关于公司及子公司2019年度请求银行贷款额度的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,095,570股,占到会会议一切股东所持股份的94.7388%;对立461,558股,占到会会议一切股东所持股份的0.1951%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,230,449股,占到会会议中小股东所持股份的85.4744%;对立461,558股,占到会会议中小股东所持股份的0.5387%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (九)《关于2019年度公司与子公司之间相互担保额度的方案》

  整体表决状况:

  赞同199,233,648股,占到会会议一切股东所持股份的84.2282%;对立25,323,480股,占到会会议一切股东所持股份的10.7058%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同48,368,527股,占到会会议中小股东所持股份的56.4556%;对立25,323,480股,占到会会议中小股东所持股份的29.5575%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (十)《关于2019年度相关方供给告贷额度的方案》

  整体表决状况:

  赞同128,686,396股,占到会会议一切股东所持股份的91.1821%;对立461,558股,占到会会议一切股东所持股份的0.3270%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的8.4909%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,230,449股,占到会会议中小股东所持股份的85.4744%;对立461,558股,占到会会议中小股东所持股份的0.5387%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  相关股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已逃避表决。

  表决成果:经过

  (十一)《关于2019年度相关方供给担保的方案》

  整体表决状况:

  赞同128,686,396股,占到会会议一切股东所持股份的91.1821%;对立461,558股,占到会会议一切股东所持股份的0.3270%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的8.4909%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,230,449股,占到会会议中小股东所持股份的85.4744%;对立461,558股,占到会会议中小股东所持股份的0.5387%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  相关股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已逃避表决。

  表决成果:经过

  (十二)《关于向相关方告贷展期的方案》

  整体表决状况:

  赞同128,686,396股,占到会会议一切股东所持股份的91.1821%;对立461,558股,占到会会议一切股东所持股份的0.3270%;放弃11,983,264股,占到会会议白手起家一切股东所持股份的8.4909%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,230,449股,占到会会议中小股东所持股份的85.4744%;对立461,558股,占到会会议中小股东所持股份的0.5387%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  相关股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已逃避表决。

  表决成果:经过

  (十三)《关于公司控股股东及其共同行动听豁免实行相关许诺的方案》

  整体表决状况:

  赞同121,657,239股,占到会会议一切股东所持股份的86.2015%;对立19,447,179股,占到会会议一切股东所持股份的13.7795%;放弃26,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0爱乐透双色球走势图表-山东地矿股份有限公司2018年度股东大会决议布告190%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同66,201,292股,占到会会议中小股东所持股份的77.2700%;对立19,447,179股,占到会会议中小股东所持股份的22.6987%;放弃26,800股,占到会会议中小股东所持股份的0.0313%。

  相关股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已逃避表决。

  表决成果:经过

  (十四)《关于修正的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,208,528股,占到会会议一切股东所持股份的94.7866%;对立348,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.1474%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,343,407股,占到会会议中小股东所持股份的85.6063%;对立348,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.4069%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  该方案为特别抉择事项,现已到会会议股东所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  表决成果:经过

  (十五)《关于财物典当融资的方案》

  整体表决状况:

  赞同224,095,570股,占到会会议一切股东所持股份的94.7388%;对立461,558股,占到会会议一切股东所持股份的0.1951%;放弃11,983,264股,占到会会议一切股东所持股份的5.0661%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同73,230,449股,占到会会议中小股东所持股份的85.4744%;对立461,558股,占到会会议中小股东所持股份的0.5387%;放弃11,983,264股,占到会会议中小股东所持股份的13.9868%。

  表决成果:经过

  (十六)《关于公司独立董事届满辞去职务及补选公司独立董事的方案》

  1。《关于推举伏军先生为公司独立董事的方案》

  整体表决状况:

  赞同股份数:223,084,213股,占到会会议一切股东所持股份的94.3113%。。

  其间中小股东表决状况:

  赞同股份数:72,219,092股,占到会会议中小股东所持股份的84.2940%。。

  表决成果:经过

  2。《关于推举李兰明先生为公司独立董事的方案》

  整体表决状况:

  赞同股份数:223,084,213股,占到会会议一切股东所持股份的94.3113%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同股份数:72,219,092股,占到会会议中小股东所持股份的84.2940%。

  表决成果:经过

  上述方案1-16详细内容详见公司于2019年4月23日和4月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《我国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发表的第九届董事会第四次会议抉择布告、第九届监事会第四次会议抉择布告和2018年度股东大会材料等文件。

  三、律师出具的法令定见

  (一)律师事务所称号:北京大成(济南)律师事务所

  (二)律师名字:董健、张文婷

  (三)结论性定见:本所律师以为,本次股东大会的招集与举行程序契合法令、法规和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规则;到会会议人员的资历、招集人资历合法有用;会议表决程序、表决成果合法有用;会议所做出的抉择合法有用。

  四、备检文件

  (一)山东地矿股份有限公司2018年度股东大会抉择;

  (二)北京大成(济南)律师事务所关于山东地矿股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书。

  特此布告。

  山东地矿股份有限公司

  董事会

  2019年5月13日

(责任编辑:DF506)

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